Соответствие MiCA аудит и экспертиза
Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) — это новый стандарт для компаний, работающих с криптоактивами, который вступит в силу в 2025 году. Чтобы ваш бизнес соответствовал этим требованиям, важно провести аудит, выявить несоответствия и внедрить необходимые изменения. Мы в Jurisprudential предлагаем полный спектр услуг для приведения вашей компании в соответствие с MiCA.
Что такое MiCA?
MiCA устанавливает единые правила для криптокомпаний в Евросоюзе, охватывая такие аспекты, как лицензирование, AML/KYC процедуры и информационная прозрачность. Подробнее о целях и особенностях MiCA читайте в нашей статье о регуляции MiCA.
Как провести аудит и экспертизу для соответствия MiCA
Подготовка к MiCA требует всестороннего анализа вашей компании. Наш аудит включает:
- Проверку наличия и актуальности лицензий, таких как VASP лицензии.
- Оценку соответствия документации, включая договоры публичной оферты и политику конфиденциальности.
- Проверку классификации криптоактивов (utility tokens, e-money tokens) согласно рекомендациям MiCA.
- Анализ внедренных процедур AML/KYC.
- Аудит технологической инфраструктуры, включая соответствие GDPR и безопасность данных.
Важным этапом является проверка рекламных материалов на соответствие требованиям. Например, наши специалисты помогут адаптировать условия использования сайта для соответствия MiCA.
Важность технологий в подготовке к MiCA
Технологическая инфраструктура вашей компании должна соответствовать стандартам MiCA. Это включает:
- Прозрачность транзакций с использованием DLT или блокчейна.
- Соответствие платформы требованиям GDPR.
- Надежную систему управления рисками.
Подробнее о роли технологий читайте в нашей статье MiCA и холодные кошельки.
AML/KYC процедуры и MiCA
Одним из ключевых аспектов MiCA является внедрение процедур идентификации клиентов (KYC) и предотвращения отмывания денег (AML). Мы проводим аудит таких процедур, включая:
- Проверку идентификации клиентов и источников их доходов.
- Анализ внутренних процедур мониторинга транзакций.
- Соответствие международным стандартам FATF.
Узнайте больше о ключевых требованиях KYC и AML в нашей статье о комплаенсе.
Почему выбирают нас?
Jurisprudential — эксперт в области подготовки бизнеса к международным стандартам. Мы предлагаем:
- Проведение полного аудита и предоставление чек-листа действий.
- Подготовку всей необходимой юридической документации.
- Сопровождение на всех этапах взаимодействия с регуляторами.
Если вы планируете создание криптообменника или запуск нового продукта, мы поможем вам выполнить все требования. Читайте подробнее о создании криптообменника.
Готовы начать подготовку к MiCA? Обратитесь к нашим специалистам за профессиональной консультацией. Мы обеспечим ваш бизнес необходимыми инструментами для соответствия новым требованиям.
Дополнительную информацию о MiCA можно найти на сайте Европейского парламента.