Получение VASP криптолицензии в Испании - Полная Информация

Получение VASP криптолицензии в Испании — ключевой шаг для компаний, стремящихся предоставлять криптовалютные услуги на легальных основаниях. Криптолицензия позволяет предоставлять услуги по обмену и хранению виртуальных активов, но требует соблюдения строгих норм по противодействию отмыванию денег и безопасности. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок получения криптолицензии, требования по AML-политике и сотруднику-офицеру, а также разберем, сколько стоит криптолицензия в Испании.

Хотите узнать больше о получении криптолицензии в Испании? Задайте вопрос нашим экспертам и получите консультацию по вашему случаю.

Порядок получения криптолицензии в Испании

Процесс получения VASP лицензии для криптовалютной деятельности в Испании предполагает выполнение нескольких обязательных шагов. Лицензия выдается местным регулятором и требует предоставления доказательств соблюдения AML/KYC стандартов. Основные этапы включают:

• Регистрация компании: Компания должна быть зарегистрирована в Испании с официальным юридическим адресом.
• Подготовка внутренней документации: Включает создание пакета документов, таких как политика AML, процедура KYC, программа управления рисками и документация по защите данных клиентов.
• Назначение офицера по комплаенсу: Офицер отвечает за соблюдение требований AML и должен обладать соответствующим опытом и квалификацией.
• Подача заявки и проверка: После подачи заявки и всех необходимых документов начинается проверка со стороны регулятора.

Сроки получения криптолицензии

Сроки получения VASP криптолицензии в Испании могут варьироваться в зависимости от объема подаваемых документов и выполнения всех требований. В среднем, процесс занимает от 3 до 6 месяцев, что включает время на подготовку документов, подачу заявки и рассмотрение её регулятором.

Важно помнить, что лицензия может быть выдана только при условии полного соответствия компании требованиям законодательства Испании и наличия утвержденной внутренней политики AML. Если вас также интересует получение криптолицензии в других странах Европы, наши специалисты готовы предложить соответствующие услуги.

Стоимость VASP лицензии в Испании

Стоимость VASP лицензии зависит от нескольких факторов, включая размер компании и требуемый объем подготовки документов. Стартовая цена услуг по оформлению лицензии составляет 3000 €, но общая сумма может увеличиться в зависимости от сложности подготовки внутренней документации, внедрения стандартов AML и KYC, а также дополнительных требований к компании.

AML политика и сотрудник-офицер

Для успешного получения криптолицензии в Испании наличие и внедрение эффективной AML политики является обязательным условием. Компания должна обеспечить внутренний контроль, управление рисками и защиту от отмывания денег (AML), что включает:

• Разработка AML политики: Включает правила и процедуры для выявления, предотвращения и сообщения подозрительных транзакций.
• Офицер по комплаенсу: Назначение офицера (AML Officer), отвечающего за соблюдение процедур AML/KYC. Офицер должен иметь опыт в области комплаенса и подтвержденные квалификации.
• Проверка клиентов (KYC): Включает идентификацию личности клиентов, оценку уровня риска и регулярный мониторинг подозрительных операций.

Наша команда предоставляет помощь в подготовке и внедрении политики AML, что является важным аспектом для компаний, стремящихся получить VASP криптолицензию. Также мы помогаем в подборе квалифицированного офицера по комплаенсу, который сможет обеспечить соответствие деятельности всем необходимым требованиям.

Для получения дополнительной информации о лицензировании посетите сайт Министерства юстиции Испании.