Подтверждение денежных средств

Услуги

Подтверждение денежных средств

Подтверждение денежных средств: что важно знать

Стоимость услуг: от 400 €

Подтверждение происхождения денежных средств — важная процедура, необходимая как для физических, так и для юридических лиц. В условиях ужесточения законодательства и борьбы с отмыванием денег (AML) важно доказать законность происхождения капитала. Какие документы потребуются и как правильно подтвердить происхождение средств? Разберем это подробно.

Хотите узнать, как подтвердить происхождение ваших денежных средств? Запишитесь на бесплатную консультацию

Как доказать откуда деньги?

  • Документы о доходах

    Предоставление налоговых деклараций или иных финансовых документов, подтверждающих ваши доходы, является основным способом доказать легальность денежных средств.

  • Продажа имущества

    Если средства были получены от продажи недвижимости или другого имущества, понадобятся соответствующие договора и документы о сделке.

  • Дарственные или наследство

    В случае получения крупных денежных средств в результате дарения или наследства, важно предоставить нотариально заверенные документы.

  • Финансовые отчеты бизнеса

    Для юридических лиц потребуется финансовая отчетность компании, подтверждающая законное происхождение денежных средств.

Доказательство происхождения денежных средств необходимо для соответствия нормам AML и финансового законодательства.

Есть вопросы по подтверждению происхождения денежных средств? Задайте вопрос нашим экспертам

SOF (Source of Funds)

  • Что такое SOF?

    SOF, или Source of Funds, — это процесс подтверждения происхождения денежных средств для обеспечения прозрачности операций и соблюдения законодательства в области AML.

  • Документы для SOF

    Для подтверждения SOF требуются налоговые документы, банковские выписки, контракты на продажу имущества, дарственные и прочие официальные документы.

  • Зачем нужен SOF?

    SOF необходим для проведения крупных финансовых операций, открытия банковских счетов и предоставления услуг, связанных с крупными денежными суммами.

  • Контроль и проверка SOF

    В международной практике SOF является обязательным требованием для банков, инвестиционных фондов и других финансовых учреждений при работе с клиентами.

Для получения дополнительной информации по требованиям SOF ознакомьтесь с рекомендациями FATF по SOF и AML.